辽宁蚂蚁案主犯骗30亿被(组图)

2008-11-28 16:30:16 来源: 新华网(北京) 网友评论 0 进入内蒙古论坛
  2004年,为营口东华集团许诺,每人只要花一万块钱,从他们那里买回两箱蚂蚁拿回家养,一年就能获得4000元的回报。

  2006年,央视的记者在汪振东企业的财务室,见到桌子上堆积如山的取存款单。一面是群众大把大把的交钱,一面是企业大把大把的收钱,银行的储蓄汇票如同雪片飞来,一沓一沓堆满办公桌。

  新华网沈阳11月27日电

  以养蚂蚁致富为诱饵,营口东华经贸(集团)有限公司董事长兼总经理汪振东非法集资诈骗人民币29.9亿多元。经最高人民法院核准,汪振东26日在辽宁省营口市被执行死刑。

  51岁的汪振东是辽宁省盖州市榜式堡村人。最高人民法院刑事裁定书认定,2002年5月至2004年12月,汪振东以盖州市宇晨养殖场、营口东华生态养殖公司等企业的名义,在未经国家金融管理部门批准、无资金保证能力的情况下,以高额回报为诱饵,采取用后笔集资款兑付前笔集资款本金和利息的手段,诱骗蚂蚁养殖户与其所属公司签订《蚂蚁养殖购销合同》共计109161份,非法募集资金人民币29.9499亿元。

  上述资金中,除偿还部分养殖户本金14.755亿元及支付高额利息7.2147亿元、东华集团下属企业占用1.9959亿元外,剩余款项被汪振东个人以广告宣传、企业庆典、赞助、偿还个人贷款、借给个人或单位使用等各种形式支出,案发前尚有7.9802亿元无法返还。汪振东的行为已构成集资诈骗罪,诈骗数额特别巨大,并造成特别巨大经济损失,还导致1人自杀身亡,犯罪情节特别恶劣。

  汪振东因涉嫌集资诈骗罪,2005年7月被批准逮捕。2007年2月,营口市中级人民法院以汪振东犯集资诈骗罪,判处其死刑、剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。汪振东对一审刑事部分判决不服,提出上诉。2007年11月,辽宁省高级人民法院二审裁定驳回上诉、维持原判。东华集团集资诈骗案的其他15名涉案人员也被依法分别判处10年至5年不等的有期徒刑,并处50万元至10万元不等的罚金。

  1

   汪振东

汪振东

  辽宁营口东华企业集团法人代表兼董事长,该公司成立前,汪振东是辽宁省盖州市榜式堡乡农民,小学文化程度。

  案情回顾

  2002年4月起,营口东华集团董事长汪振东以“东华生态”“东华酒业”等企业的名义,以高额利息为诱饵,以租养、代养蚂蚁的方式,进行非法集资。前后有数万名投资者与营口东华集团签订10多万份合同。此外,汪振东虚构养蚂蚁高额利润,用养殖户的资金搞无效益“投资”,编造“有实力”假象,欺骗养殖户。其非法集资规模达30亿元,其中挪用养殖户资金7.98亿元用于个人挥霍、偿还个人贷款、借给个人或单位使用。

  2007年2月,辽宁省营口市中级人民法院作出一审判决,由于给蚂蚁养殖户造成极大经济损失和精神痛苦,决定对主犯汪振东予以严惩,判处汪振东死刑,并且对同案15名被告人判处5年到10年不等的有期徒刑,并处以罚金。

  一审宣判后,汪振东提起上诉。2007年2月3日下午,辽宁省营口市东华集团非法集资案终审结束。辽宁省高级人民法院作出“维持原判”的终审裁决,其主犯汪振东以集资诈骗罪,终审被判处死刑。

  《人民日报》2007年1月的报道认为,东华集团之所以“声名鹊起”,其主要原因就在于“烧钱造势”。据公安部门调查,东华集团董事长汪振东仅用于包装企业形象,在报纸、电视台发布广告,大量的“软新闻”宣传,以及通过庆典、赞助活动等方式,获得机会和领导、明星合影,就花了上亿元。汪振东本人还有着“辽宁省民营企业协会副会长”“省特种养殖学会副会长”等多个头衔。

  2004年,汪振东还搞起了一系列“大动作”:辽宁某电视台春节晚会以“东华集团”冠名,冠名赞助了沈阳某男子篮球队,参加了当年的甲B联赛。2004年下半年,在资金链出现危机时,东华集团又开始铺天盖地的宣传,以便诱惑更多的人把钱砸进来:辽宁某主流媒体为东华集团做了几个整版的形象宣传;2004年10月18日,东华集团在公司所在地盖州举行声势浩大的“集团一周年庆典”,不仅大批明星应邀表演,而且还请到两位重量级主持人,在当地引起轰动。

  靠养蚂蚁进行非法集资的诈骗并不罕见。除了东华集团外,还有山东众志集团养蚂蚁案、四川金蚂蚁公司、辽宁调兵山“蚂蚁养殖”团伙、赤峰蚁神酒业公司、广州墨龙“蚂蚁谎言”、辽宁蚁力神等数家以养殖蚂蚁为名进行集资诈骗的案例。上述案例都给蚂蚁养殖户造成了不可估量的损失。

  央视2006年报道:蚂蚁神话

  近期国内一些地方又出现了数额巨大、形式隐蔽的非法集资活动,据中国银监会处置非法集资办公室所做的抽样调查显示,在全国十个省不完全统计已经发现大型非法集资案例达到170多起,涉及金额100多亿元。

  而今天要报道的这起非法集资骗局,要从2004年说起,当时我们曾经收到了一些辽宁观众的来信,说有一家名为营口东华集团的企业许诺,每人只要花一万块钱,从他们那里买回两箱蚂蚁拿回家养,一年就能获得4000元的回报。

  这个养蚂蚁致富的神话,在当地老百姓中一传十,十传百,短短一年时间,就有数万人加入到了养蚂蚁的队伍中。 (作者:魏运亨)

  2

   养蚂蚁能赚钱?

  记者2004年7月3号,在辽宁省营口市新兴大街,一个很不起眼的门市房里挤着七八个人手拿着存折,正在看墙上的广告,一打听才知道,他们正在向营口东华集团咨询和购买蚂蚁。

  养殖户:“我养蚂蚁已经三年了。”

  记者:“一直都很好吗?还款兑现吗?”

  养殖户:“一天都不差,今天就还我的款,我刚去就取回来。”

  签订合同的人告诉记者,吸引众多群众购买蚂蚁最诱人的原因是一家名为东华集团的企业非常讲信用,每人只要花一万元购买两箱蚂蚁,签订一年的合同,除一年后除返还本金之外,每隔37天就会拿一次钱;投入10000元本钱,一年后就会得到4000元的回报。

  记者:“你现在总共能有多少人了?”

  “很多。”

  记者:“很多是多少人,100人?”

  “100人?能有五万人到十万人之间。”

  代办点的人员介绍说,像这样的代办点在营口市周边的其他地区有几十个,每天都会有数十名群众前来咨询和签订合同,随后,他特地出示了这个代办点的销售业绩,在拿出的几份已经签好的合同上,记者看到每份合同上购买蚂蚁的金额少则一万元,多则高达三十万元。

  “你要不会养可以代养,你花钱可以让人代养,代养就是往你家送蚂蚁的时候你不要了,说不想养了那么一万元钱你拿出200元钱来,给别人给你养活。”

  高额的回报一下子吸引了更多的群众加入到养蚂蚁的行列中,蚂蚁养殖户的人数与日俱增,不仅出现在营口市,甚至遍及整个辽宁。

  仅仅是营口东华集团下面一个小小的代办点,当时的场面竟然就如此火爆,而当记者来到集团总部的时候,看到的情形更让人难以相信了。

  2004年在盖州市东华企业集团办公大厅里,如果不是亲眼所见,谁也不会相信前来签订蚂蚁合同的人数如此之多,短短的十几分钟,买蚂蚁的人来了一批又一批,财务人员忙得不亦乐乎,现场的情景就如代办点的推销员所说的那样,签订合同的人丝毫没有怀疑和询问,仿佛合同里的高额回报就在眼前。

  记者:“你养了几箱蚂蚁?”

  养殖户:“我养了好几十箱蚂蚁。”

  记者:“收益怎么样?”

  养殖户:“收益挺好,不错。”

  记者:“今年还打算再买吗?”

  养殖户:“买。今年准备买100万的蚂蚁。”

  事实上,这种场面几乎每天都会出现在营口东华企业集团的大厅里,一面是群众大把大把的交钱,一面是企业大把大把的收钱,银行的储蓄汇票如同雪片飞来,一沓一沓堆满办公桌。

  记者:“现在每天能有多少人?”

  “每天最少三四百份合同,最少的。”

  记者:“那你工作量挺大的?”

  “大。”

  记者:“三四百份,一个月就是。”

  “一个月很多人。”

  记者:“一个月大概能有多少份合同?”

  “一个月,每天三百多份合同,一个月还有一万多合同。”

  记者:“一万多?”

  “不只这些。”

  记者:“你们一天进多少钱?”

  “我不知道,我这里是往外返款的,有的时候一天返款三百多万,还有的时候一天返款一千多万。”

  高额的回报,极大的刺激了群众,人们将几万甚至几十万的资金,源源不断的汇入东华企业集团的账号,采访时记者了解到,盖州市2004年的财政收入只有两亿多,而营口东华企业集团这个刚刚成立一年的企业,仅取收群众养蚂蚁的资金就高达七亿元,是盖州市当年财政收入的三倍。

  3

   养殖蚂蚁投资一万元可回报40%?

  东华集团成立了不过短短一年多时间,却火遍了辽宁全省,快速积累了数目惊人的财富,那么,这家神秘企业的幕后老板究竟是什么人?他真有能力给这些老百姓每年40%的增长率吗?我们的记者当时独家采访到了东华集团的负责人——汪振东。

  汪振东,营口东华企业集团法人代表兼董事长,该公司成立前,汪振东是盖州市榜式堡乡农民,小学文化程度。

  汪振东告诉记者,群众在他这里买蚂蚁有两种方式,一种为租养,一种为代养,所谓租养就是一万元买两箱蚂蚁拿回家自己养,代养是从群众缴纳的一万元中扣除200元的代养费,委托东华企业集团代养,也就是说,养蚂蚁根本就是一个幌子,交上一万块钱就可以坐等回报了。

  记者:“返还的四千元百分之四十的利息,这个数是谁来定的,是企业内部定的?”

  “企业内部。”

  营口东华企业集团是一家以养殖,种植,生产加工,销售于一体的企业,2003年7月2号,营口东华生(华生博客,华生新闻,华生说吧)态养殖有限责任公司,营口东华经贸有限责任公司以及营口东华酒业有限责任公司同时成立,一个星期后这三家企业与另外两家企业共同组成了营口东华企业集团,集团的支柱产业为,保健药品,保健酒以及保健饮料,而生产这三种产品的主要原料就是蚂蚁。

  汪振东:“这个小蚂蚁做了大文章了,我是直接受益者。”

  记者:“你现在公司的资产能达到多少?”

  汪振东:“突破十个亿。”

  刚刚成立不久的企业,7个亿的资产,40%的高额回报,简直就像一个美丽的神话,没有人不为此而动心,仿佛一夜之间,大把大把的钞票触手可及。

  就在东华企业集团的财富神话越传越广的时候,2003年10月,营口市银监局正式挂牌成立了,根据中国银监会授权,它的主要职责就包括了依法对金融违法违规行为进行查处,很快,营口东华企业集团与群众签订蚂蚁养殖合同这件事情,就引起了营口市银监局的注意。

  在中国银行业监督管理委员会营口监管分局,接受采访的营口银监局局长栾景明第一句话就告诉记者,营口东华企业集团的这种高额回报对当地的银行业造成了巨大的冲击。

  栾景明:“应该说采取这种方式给投资者比较高额的回报,首先受冲击的还是商业银行。”

  在营口银监局采访时记者了解到,当时我国银行定期储蓄存款的利息为1.98%,而营口东华企业集团,每一万元返给群众四千元的回报,已经超过我国银行定期存款利息几十倍。

  栾景明:“应该说他是40%,我们是1.98%,按2%算的话差多少倍,十倍才20%,那就是20倍还要多一些,应该是这么算,20倍还要多一些。”

  一个企业返本付息利率超出银行20倍,引起了当地银监局的注意,我们再来看一看汪振东的企业一天的取存款金额究竟能有多少,在汪振东企业的财务室,桌子上堆积如山的取存款单,几乎是一个商业银行都无法达到的,2003年底一份报告显示,经过营口市银监局调查,东华企业集团以总交易量和销售收入额,开户行上门收款,现金一天最高达700万元,存款余额每天都在几百万元以上,多则上千万元。

  记者:“存款余额最高到700万元,每天都几百万元,这说明什么情况呢?”

  “这只是向我们反映,他吸收的资金每天是通过吸收老百姓的集资款,最高一天达到700万元。”

  随后营口市银监局的两位局长出示了几份文件,2003年11月27日中国人民银行盖州支行已经就东华企业集团的问题开始层层上报,2004年2月9日中国人民银行盖州支行写出书面汇报,将情况反映到营口银监局。2月25日,14天后营口银监局发出18号文件,就营口东华企业集团向社会集资的情况,上报辽宁省银监局,辽宁省银监局高层主要领导层层审批,于3月5日给予明确答复:请转告营口分局,代养方式中国人民银行总行已经给其定性为非法集资,提请公安部门处理。

  记者:“代养就视为非法集资?”

  “那是人民银行定的,这是人民银行总行定的。”

  4

   价值数十亿的骗局终被揭穿

  中国人民银行总行把营口东华集团委托代养蚂蚁的行为定性为非法集资,而当营口市银监局按照人民银行总行批示,进一步对东华集团展开调查的时候,东华集团扩张的脚步也在不断加快。

  就在营口市银监局将东华集团有关问题层层上报的同时,抚顺市的蚂蚁养殖户董炳友也在养殖过程中发现了问题,在董炳友拿出全家的积蓄十万元钱办理了十份蚂蚁养殖合同之后,忽然意识到这件事情有些蹊跷,于是悄悄赶到了东华企业集团的生产基地看个究竟,眼前的一切让董炳友大吃一惊。

  抚顺蚂蚁养殖户董炳友:“电缆厂、酒厂和他的工业园根本就没生产,丝绸厂他当时就是买了一个空架子,连机器设备都没有,就是一个空房子。”

  而此时,汪振东却开始在国内和辽宁省内一些媒体和刊物上开始了新一轮的宣传报道,大肆吹嘘东华集团产值几个亿,利税八千万,一时间,更多的人投入到养蚂蚁的行列中来。

  营口蚂蚁户:“我和我女儿十万块钱,她五万我五万。”

  营口蚂蚁户:花了三万。

  汪振东的宣传起到了事半功倍的效果,一夜之间,加入到养蚂蚁行列中的人数飞速膨胀起来,老百姓的钱像雪片一样飞进了汪振东的账号里。

  记者:“现在据你们所了解,像抚顺这样一个地区购买蚂蚁的人数能达到多少?”

  董炳友:“像我们抚顺,我天丰这一个小点就是五千多户,抚顺总共是三个点,不还款以后,我们进行了统计,这样三个点加起来投资额在一亿两千万左右。”

  新加入者们还在毫无顾忌的把自己的血汗钱投进汪振东的腰包,而另一些早已加入蚂蚁集资的养殖户们却越发感到不安,就在越来越多的养殖户们产生怀疑的时候,让他们最担心的事情终于发生了,2005年初,东华集团被警方查封,法人代表汪振东锒铛入狱,数以万计蚂蚁养殖户的致富梦想就此一夜之间全部化作了泡影。

  养殖户:“我投完八天就不返款了。”

  记者:“你买了多少钱的?”

  养殖户:“两万。”

  记者:“买两万,一分钱没拿回来?”

  养殖户:“对,一次没拿。”

  记者:“你总共花了多少钱来买蚂蚁?”

  养殖户:“花了三万。”

  记者:“有没有返回的?”

  养殖户:“没返回来。”

  记者了解到,截止到2004底,辽宁省内约有近十万户群众加入到蚂蚁养殖的大军之中,即使每户按一万元计算,蚂蚁养殖户交给营口东华集团的金额就在十亿元人民币。

  随着案件调查逐步深入,这些养殖户终于发现他们陷入了一场骗局,可是,在调查中记者也发现的确有一部分养殖户,曾经按时从东华集团收到过每年40%的高额回报,那么,这些回报汪振东是怎么来兑现的?他设计的这场金钱游戏能一直玩下去吗?

  记者在汪振东入狱前的对他的采访中,他告诉记者,对养殖户承诺的40%回报率是来自东华集团下属三家以蚂蚁为生产原料的企业的利润。

  记者:“这些酒每个月月产量能有多少瓶?”

  “正常是每天4万瓶酒。”

  记者:“每天4万瓶。“

  “两条流水线这一条,那一条。”

  记者:“能卖出去吗?”

  “看起来销售相当不错。”

  记者:“现在这个酒在市场上可以买得到吗?”

  “可以买得到。”

  记者:“在市场上卖多少?”

  “在市场上不一样,因为我们正常批发是68元一瓶,市场上我们现在销售是98元一瓶,然后在星级酒店卖高一些,星级酒店突破130元。”

  记者:“生产这样一瓶酒大概一瓶酒的成本是多少?”

  “成本十几元钱吧。”

  成本仅有十几元钱的酒进入市场居然卖到了130元,听起来利润非常可观,但是当记者来到盖州市地税局对这家企业的经营纳税情况进行调查核实时,副局长徐光却向我们提供了一个更为惊人的数字。

  盖州市地税局副局长徐光:“东华集团在地税从2004年7月到现在交了100万元的税款,准确的数字是1017383元。”

  一个有数十亿资金的企业,只交纳100万元的税,只有两种解释:要么企业偷逃税款,要么东华集团在拿到蚂蚁养殖户的的巨额资金之后根本没有生产和销售。

  随后徐光又向记者出示了一份企业纳税调查登记表,记者发现从2003年8月到2004年5月企业营业税全部为零。

  徐光:“据我们掌握和了解它在这一年期间主要是筹建,没有产品销售,生产出来的产品现在是在库存当中,形成库存产品,没有拿到市场销售,这样的话,它就不形成增值税。”

  2006年6月,营口市中级人民法院开庭审理汪振东一案,同许多蚂蚁养殖户一样,董炳友也赶到了法庭,亲耳听到了汪振东面对受骗的群众揭开了所谓蚂蚁神话的真相。

  “在法庭上,东华集团法人代表汪振东说,东华集团打成立开始就是拿新养户的钱来补老养户的帐。”记者:王亚丹

  5

  (新华网) netease
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